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【以案釋法】揭穿傳銷(xiāo)騙局 維護(hù)社會(huì)秩序
2023-11-21 20:06:47          來(lái)源:湖南法治報(bào) | 編輯:周玉意 | 作者: | 點(diǎn)擊量:10878         

案由:

      2017年3月,陳某某在他人介紹下了解到某某項(xiàng)目,該項(xiàng)目按會(huì)員投資金額分靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益模式,靜態(tài)收益即會(huì)員在不拉新人入會(huì)投資的情形下,公司將該會(huì)員投資金額放大4-6倍不等,每天收入按投資級(jí)別倍數(shù)放大額發(fā)放到會(huì)員個(gè)人賬戶(hù),每周提現(xiàn)一次;動(dòng)態(tài)收益即會(huì)員至少要發(fā)展兩個(gè)以上新會(huì)員投資,拉人投資越多,獲利越多。陳某某于2017年至2018年期間,通過(guò)一對(duì)一溝通、電話(huà)邀約等方式引誘他人投資,共發(fā)展200余人參與投資,收受會(huì)員資金六百余萬(wàn)元人民幣。

       沅陵縣公安局于2020年10月以陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪移送沅陵縣人民檢察院,沅陵縣人民檢察院于2021年1月以陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪依法向沅陵縣人民法院提起公訴。同年4月沅陵縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處陳某某有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金五十萬(wàn)元。

       本案中該組織通過(guò)繳納費(fèi)用方式加入,并按照一定順序組成層級(jí),不發(fā)展任何具體業(yè)務(wù),直接以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人,讓更多人加入該組織。陳某某以返現(xiàn)快、獲利多的方式吸引會(huì)員充值,進(jìn)行金字塔盈利模式,引誘投資者投資,并通過(guò)強(qiáng)力洗腦等方式將受害人培養(yǎng)成“犯罪的工具”。


檢察官說(shuō)法:

           隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,微信、語(yǔ)音視頻聊天室等社交平臺(tái)作為新的營(yíng)銷(xiāo)方式被廣泛運(yùn)用。傳銷(xiāo)組織在手段上借助互聯(lián)網(wǎng)不斷翻新,打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào),以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”“網(wǎng)絡(luò)理財(cái)”“眾籌”等為名從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。常見(jiàn)的表現(xiàn)形式有組織者、經(jīng)營(yíng)者注冊(cè)成立電子商務(wù)企業(yè),以此名義建立電子商務(wù)網(wǎng)站,以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)等名義,變相收取入門(mén)費(fèi),設(shè)置各種返利機(jī)制,激勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線(xiàn),上線(xiàn)從直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)中計(jì)酬,或以直接、間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬或者返利,這類(lèi)行為,不管其手段如何翻新,只要符合傳銷(xiāo)組織騙取財(cái)物、擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序本質(zhì)特征的,應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪論處。

  檢察官提醒:

  在如今花樣繁多的新傳銷(xiāo)模式下,群眾要提高警惕,擦亮眼睛,犯罪分子正是抓住人們不勞而獲的心理,才能騙取信任。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上各種花樣的宣傳,尤其是需要進(jìn)行資金投入的一定要提高識(shí)別能力和自我防范的能力,謹(jǐn)防被誘騙參與傳銷(xiāo)。


來(lái)源:沅陵檢察公眾號(hào)


責(zé)編:周玉意

一審:曾金春

二審:伏志勇

三審:萬(wàn)朝暉

來(lái)源:湖南法治報(bào)

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